Проверьте информацию о Вашей польской компании в реестре бенефициаров

В обязанности финансовых учреждений в Польше (в том числе банков) входит проверка соответствия информации, содержащейся в CRBR (Центральном реестре конечных бенефициаров), реальной ситуации. С этой целью банки имеют право запрашивать документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в реестре.


При обнаружении несоответствия финансовые учреждения обязаны сообщить об этом в Министерство финансов Польши, а также прекратить взаимодействие с таким субъектом.

В последнее время банки значительно активизировались в проведении проверок соответствия информации в своих реестрах информации, содержащейся в CRBR (Центральном реестре конечных бенефициаров).

Рекомендуем проверить, чтобы информация о конечных бенефициарах Вашей компании соответствовала действительности и была предоставлена верно при сложной структуре Вашего бизнеса. Проверьте также, чтобы информация о Вашем контактном лице для банка соответствовала информации, содержащейся в CRBR (Центральном реестре конечных бенефициаров).

При несоответствии информации необходимо внести соответствующие изменения в CRBR (Центральный реестр конечных бенефициаров). Банки устанавливают короткие сроки для предоставления информации, поэтому своевременно предоставить данные может быть затруднительно.

При непредоставлении документов возможно блокирование банковского счета компании.

За непредставление данных, не актуализацию данных или предоставление данных, несоответствующих действительности в CRBR (Центральный реестр конечных бенефициаров) может быть наложен штраф в размере до 1 млн. злотых.

При необходимости внесения изменений в CRBR (Центральный реестр конечных бенефициаров) или проведения анализа конечных бенефициаров Вашей компании Вы можете обратиться к Лидии Рожковой.